En el marco de la Operación “MIALE”, el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Badajoz (EDITE), con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, han detenido e investigado a cinco vecinos de Valencia, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia presentada por una empresa Agropecuaria de la comarca de Tierra de Barros, quien relataba a los agentes que tras haber realizado una venta de 140
cochinos ibéricos que tenia acordada con otra empresa salmantina de productos ibéricos y la posterior remisión por correo electrónico de la factura de 34.000 euros, con información del numero de cuenta donde proceder al ingreso, la empresa compradora no procedió a pagar la cantidad adeudada.
Tras contactar con la empresa salmantina, ésta manifestó haber trasferido la citada cantidad de dinero a la cuenta bancaria cuyo número le habían facilitado mediante el correo electrónico. Si embargo, luego se percataron de que la
cuenta no era de la empresa pacense y que podrían haber sido victimas de una estafa.
Ante los hechos denunciados, el EDITE de la Guardia Civil de Badajoz, desarrolló un operativo de investigación tecnológica, analizando sistemas informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios, con los que consiguieron obtener pruebas incriminatorias de la acción delictiva llevada a cabo por expertos delincuentes mediante el método conocido como “Man in the middle”.
“Man in the middle” (hombre en el medio).
Expertos en hackear, leer, insertar y modificar a voluntad los “e-mails”, entre las dos partes, normalmente empresas comerciales y sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado por
ciberdelincuentes.
Desde ese momento entran en escena suplantando y enviando un correo electrónico (supuestamente emitido por la empresa a la que tienen que abonar la factura), a la empresa que debe hacer el pago, facilitando un número de
cuenta bancaria para efectuar la transferencia.
Esta cuenta va a nombre de una persona, también integrante del grupo, que actúa como “mula económica”, un mero intermediario, testaferro que cobra el dinero y lo entrega a otros miembros de la red a cambio de un porcentaje
estipulado entre ellos.
Detenidos e investigados.
Con la identidad de los cinco integrantes del grupo criminal, el EDITE con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, consiguieron localizarlos y detenerlos en las localidades de Valencia, e
Ibiza, bloqueándoles cuatro cuentas bancarias utilizadas por las “mulas económicas” donde se recuperaron 19.000 euros, parte del dinero estafado.
Las diligencias instruidas por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.
Consejos para evitar este tipo de fraudes
Tomar medidas de seguridad informática en las empresas, mediante actualización de software, antivirus, etc, en los equipos informáticos.
Recibir formación el personal de la empresa, especialmente el dedicado a cometidos de contabilidad, informándoles de las estafas que pueden darse en el sector empresarial
Antes de efectuar el pago sería conveniente confirmar el mismo con la empresa que lo solicita, vía telefónica o mediante videoconferencia
Si hacemos pagos habituales a una cuenta bancaria y recibimos las indicaciones en correo electrónico sobre un cambio de datos de la misma, verificar dicho extremo previamente por el mismo procedimiento (llamada
teléfono o videoconferencia)
Sospechar de correos electrónicos con errores ortográficos que puedan resultarnos llamativos o que contengan enlaces ejecutables (como por ejemplo: "clique para ver la factura".
Si reciben correos insistentes para el requerimiento de pagos, confirmar los con la empresa solicitante de la transferencia y, en caso de detectar o ser victimas de ciberestafas denunciarlo de inmediato.
